Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'autorizzazione n. 15/2015 dell'ANCL SU Nazionale
Evento riservato ai soli associati ANCL del VENETO
Venerdì 11 Luglio 2025
dalle ore 15:00 alle ore 19:00
presso la sala convegni M15 - Magazzini delle Professioni
Via Santa Teresa n. 2 - Verona
PROGRAMMA:
ore 14:45 Registrazione dei partecipanti
ore 14:55 Saluti inziali
ore 15:00 Inizio lavori
15.00 – 18.00 Antiriciclaggio
18.00-19.00 D.Lgs. 231/2001
ore 19:00 Termine lavori
ARGOMENTI TRATTATI:
“Antiriciclaggio: Linee Guida, Procedure e Regole Tecniche” e la responsabilità del Consulente del Lavoro
- Cenni alla normativa di riferimento
- Cos’è il Riciclaggio? Definizione pratica
- Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo: i Consulenti del Lavoro come “soggetti obbligati” (art. 3, D.Lgs. 231/2007);
- Quando scatta l’obbligo;
- Gli adempimenti pratici e le Regole Tecniche del CNO: Adeguata verifica della clientela: Identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo; Valutazione del rischio; Registrazione e conservazione dei dati. – Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS): Quando valutare la necessità di segnalare; Come effettuare una SOS.
- Focus pratico: Come riconoscere situazioni anomale: Indicatori di anomalia più rilevanti – Suggerimenti pratici: Registrare le ragioni delle scelte; Predisporre un fascicolo del cliente aggiornato; Conservare evidenze dei controlli svolti.
- Sanzioni
- La responsabilità del Consulente del Lavoro
“Antiriciclaggio: Linee Guida, Procedure e Regole Tecniche” e la responsabilità del Consulente del Lavoro
- Introduzione pratica alla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001
- I destinatari del Decreto 231
- I criteri di imputazione della responsabilità degli enti
- Panoramica sui reati-presupposto
- Il Modello esimente: Mappatura dei rischi; Protocolli operativi; Parte Generale e Parte Speciale; Codice Etico.
- Il Sistema Disciplinare
- L’Organismo di Vigilanza, ruoli e composizione.
- La responsabilità del Consulente del Lavoro
RELATORI:
Avv. Adamo Brunetti
Avv. Angelo Marano
ATTENZIONE
Si comunica che vige il divieto di sosta nel parcheggio pubblico sotto il cavalcavia per lavori del Comune di Verona.
Come parcheggio alternativo consigliamo il park multipiano entrando da Via Santa Teresa n. 12, oppure il parcheggio di fronte a Eataly.
L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e rilascia numero 3 crediti deontologici per la materia antiriciclaggio e 1 credito formativo per la materia D.Lgs. 231/2001. Crediti non frazionabili.
E’ necessario provvedere all’iscrizione entro il 08/07/2025 sia sulla piattaforma MYANCL, sia sulla nuova piattaforma nazionale della Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro – FCO (I link di seguito).
La partecipazione all’evento è GRATUITA per gli iscritti all’ANCL e per tutti i praticanti.
A PAGAMENTO per
- NON iscritti: ** euro 70,00 + iva 22%
Pagamento tramite il sito https://anclverona.it/calendario-eventi-in-corso/ entro il 08/07/2025
